La formación se enmarca en las resoluciones de cumplimiento obligatorio para personal que se desempeña en áreas como juegos, cobros, agencias y casinos.
En instalaciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) se llevó a cabo una importante jornada de capacitación destinada a fortalecer los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La actividad, estuvo a cargo de Carolina Galtieri, referente en Prevención de Lavado de Activos, con la participación de autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y expertos en la materia.
El curso de este jueves se enmarca en las resoluciones obligatorias de INPROJUY, que incluyen la formación tanto del personal general como de los oficiales de cumplimiento. En esta ocasión, los responsables designados como oficiales de cumplimiento son el Vicepresidente, Leandro Meyer, y la Gerente General, Gabriela Lamas.
Danisa García, Jefa del Departamento de Auditoría Interna y Prevención de Lavado de Activos de INPROJUY, destacó la relevancia de esta capacitación y señaló que “todo el personal, especialmente aquellos que trabajan en áreas clave como juegos, cobros, agencias y casinos, deben contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para detectar posibles casos de lavado de activos. Este tipo de formación nos permite estar preparados para actuar de manera efectiva si se presenta una situación de sospecha".
Finalmente, recordó que "el juego no es una actividad delegada a nivel nacional, sino que es regulada pura y exclusivamente por cada provincia. Esto refuerza nuestro compromiso de cumplir con los estándares más altos en transparencia y control".
